97精品久久人妻人人搡人人玩_巨黑av在线直播_精品日本一区二区免费a∨_亚洲国产vv在线播放

各地服務(wù)中心

民警講述反電信詐騙辦案故事:如何跑在騙子前面

作 者:徐靖 姚雪青 來(lái) 源:人民日?qǐng)?bào)發(fā)表日期:2016-10-25

    10月21日,到上午10點(diǎn)半,萬(wàn)鵬程電腦上接到的詐騙報(bào)警已有15起,作為安徽省公安廳反電信詐騙中心專(zhuān)員,他每天的工作就是統(tǒng)計(jì)報(bào)案信息,協(xié)助處理案件。

    就在頭一天上午10時(shí)50分,萬(wàn)鵬程接手了一起案件,受害者在網(wǎng)上掃描了一個(gè)二維碼,隨后就發(fā)現(xiàn)自己支付寶中的存款被轉(zhuǎn)移了。接警后,萬(wàn)鵬程也很無(wú)奈,以目前的技術(shù)手段,這種情況很難馬上追回?fù)p失,就算找到犯罪嫌疑人,恐怕錢(qián)財(cái)也早就被揮霍了。在21日上午接到的15起電信詐騙報(bào)案中,通過(guò)第三方平臺(tái)支付的就有13起。
    電信詐騙“轉(zhuǎn)型升級(jí)”,結(jié)合網(wǎng)絡(luò)精準(zhǔn)施騙
    “所有的詐騙案件,80%以上都是電信詐騙。”王飛是安徽省公安廳刑警總隊(duì)侵財(cái)犯罪偵查科副科長(zhǎng),這些年,他見(jiàn)證了隨著技術(shù)發(fā)展,犯罪分子在不斷“轉(zhuǎn)型升級(jí)”。“以前也就40多種,現(xiàn)在電信詐騙涉及各個(gè)類(lèi)型,各個(gè)環(huán)節(jié),就我個(gè)人感受來(lái)說(shuō),可以細(xì)分出100多種。”
    根據(jù)王飛的統(tǒng)計(jì),去年和前年,電信詐騙案以20%—30%的速度在增長(zhǎng)。同時(shí),傳統(tǒng)電話詐騙案數(shù)量在減少,網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)與電話相結(jié)合的詐騙案件在增加,網(wǎng)絡(luò)詐騙已經(jīng)占到全部電信詐騙案件的一半以上。不同于過(guò)去的“盲呼盲打”,現(xiàn)在通過(guò)買(mǎi)賣(mài)個(gè)人信息,犯罪分子能針對(duì)性投放信息,精準(zhǔn)詐騙。
    江蘇蘇州市公安局刑警支隊(duì)合成偵查大隊(duì)偵查員杜瑋彬有著同樣的感受。幾個(gè)月前,他接手了一起案件,市民陳某報(bào)警稱(chēng)他被人冒充熟人騙走3萬(wàn)元。案發(fā)幾天前,陳某收到一條短信:“我是某某某(陳某單位熟人),我的手機(jī)號(hào)碼更換了,這是我的新號(hào)碼,請(qǐng)惠存。收到請(qǐng)回復(fù)。”陳某沒(méi)有懷疑,并回復(fù)短信已收到。隔了段時(shí)間,陳某又收到這名“熟人”發(fā)來(lái)的手機(jī)短信,請(qǐng)求代辦私事。出于對(duì)熟人的信任,陳某將3萬(wàn)元打到了指定賬號(hào),而后發(fā)現(xiàn)被騙。
    “這種新型犯罪手段,以前幾乎都沒(méi)有遇到過(guò)。”杜瑋彬說(shuō),犯罪分子通過(guò)非法獲取他人通訊錄信息,采購(gòu)大量銀行卡和手機(jī)卡,冒充他人身份給熟人群發(fā)短信。這種脫胎于QQ群冒充熟人詐騙的新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙很快就導(dǎo)致數(shù)十人上當(dāng),被騙金額120多萬(wàn)元。“經(jīng)常是你剛買(mǎi)房買(mǎi)車(chē)就接到了退稅補(bǔ)貼的詐騙信息,冒充熟人詐騙能直呼你姓名,還有這種利用人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)詐騙。受害人要想第一時(shí)間分辨是否為電信詐騙,非常困難。”
    需多地警方協(xié)同追查,抓捕后取證難度大
    接到陳某報(bào)案,杜瑋彬所在的蘇州市公安局刑警支隊(duì)立即立案?jìng)刹?。?jīng)過(guò)多方研判,警方基本確定,這是一個(gè)犯罪團(tuán)伙在作案,窩點(diǎn)在廣西賓陽(yáng)。隨后,江蘇省公安廳刑警總隊(duì)成立專(zhuān)案組,抽調(diào)各地警力,到廣西賓陽(yáng)偵辦案件的有蘇州、南京、無(wú)錫、鎮(zhèn)江、南通等地民警近50人;還有來(lái)自湖南、重慶、深圳等地的民警10多人。
    “當(dāng)?shù)卮迓洳季趾兔s亂而沒(méi)有規(guī)律,即使拿到了嫌疑人的戶籍地址,依然難以找到對(duì)應(yīng)的門(mén)牌號(hào)。而且當(dāng)?shù)厝似つw黝黑,又說(shuō)方言,外地人很容易引起注意、暴露身份。”杜瑋彬說(shuō),專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)多次化裝踩點(diǎn),掌握了3個(gè)窩點(diǎn)所在村莊的地理環(huán)境。
    與賓陽(yáng)大多數(shù)村落不同,該村并非依山而建,進(jìn)村的主路只有一條。“這條主路靠近村口的地方還有一棵大榕樹(shù),白天大榕樹(shù)下每時(shí)每刻都有人在玩耍,其實(shí)他們是放哨的,負(fù)責(zé)通風(fēng)報(bào)信。與該村連通的還有很多田間小路,汽車(chē)根本不能走。”杜瑋彬說(shuō),這些窩點(diǎn)就是二三層樓的普通民居,房子間的間隙非常窄,在樓頂上抬腳就能從這家跨到那家,有利于嫌疑人逃跑,抓捕之前必須要想周全。
    因?yàn)榭梢赃h(yuǎn)程操控,電信詐騙犯罪分子基本藏身境外或者治安混亂、復(fù)雜地區(qū)以及山區(qū)、偏遠(yuǎn)地區(qū),在空間上為偵查破案制造了相當(dāng)大的難度。而且,如今的電信詐騙職業(yè)犯罪群體反偵查意識(shí)非常強(qiáng)。在王飛眼中,抓捕還只是破獲案件的第一步,“電信詐騙與普通詐騙案件不完全一樣,其偵查取證非常復(fù)雜。犯罪分子基本會(huì)第一時(shí)間銷(xiāo)毀證據(jù)和作案工具,導(dǎo)致抓獲犯罪分子之后無(wú)法獲取直接證據(jù),無(wú)法追究相關(guān)刑事責(zé)任。電信詐騙偵查取證和傳統(tǒng)詐騙很難使用同樣的標(biāo)準(zhǔn),所以在犯罪事實(shí)和證據(jù)認(rèn)定上,還需要和相關(guān)部門(mén)進(jìn)一步溝通。”
    盡力追回經(jīng)濟(jì)損失,監(jiān)管要跟上技術(shù)發(fā)展
    對(duì)受害者而言,抓獲犯罪嫌疑人使其接受法律制裁固然重要,但更重要的是能夠追回經(jīng)濟(jì)損失。
    “之前我們的重點(diǎn)始終是打擊犯罪分子,花了很多精力,效果并不好。”王飛說(shuō),現(xiàn)在他們的工作重點(diǎn),從打擊轉(zhuǎn)移到了防控。“只要受騙時(shí)間不長(zhǎng),是可以幫助受害人挽回?fù)p失的,因?yàn)殄X(qián)還在銀行卡中不斷流轉(zhuǎn)。很多人感覺(jué)最近詐騙電話和信息減少了,其實(shí)只是很多已經(jīng)被攔截了。”
    目前,電信詐騙犯罪活動(dòng)已經(jīng)形成了各個(gè)利益環(huán)節(jié)分工協(xié)作的產(chǎn)業(yè)鏈條,如何針對(duì)這些新特點(diǎn)有效防控,這是減少詐騙發(fā)生的關(guān)鍵。
    在江蘇,通過(guò)通信技術(shù)手段,詐騙電話智能全網(wǎng)攔截平臺(tái)日均攔截詐騙電話能超過(guò)4萬(wàn)次,全省境外冒充公檢法機(jī)關(guān)詐騙案件同比下降75%。防欺詐虛假域名管理平臺(tái)3月底上線以來(lái),全省偽基站短信詐騙案件由日均發(fā)案30起,大幅減少至不超過(guò)兩起。另一方面,公安和銀監(jiān)部門(mén)配合,將詐騙犯罪分子用于接收、轉(zhuǎn)移和取現(xiàn)詐騙資金的銀行賬戶列入“黑名單”,阻止資金匯入。目前,江蘇列入“黑名單”控制的銀行賬戶已達(dá)2.4萬(wàn)個(gè),阻截詐騙案件600余起,攔截詐騙資金4.8億元。
    今年9月,中央六部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》,同時(shí),國(guó)務(wù)院召開(kāi)了聯(lián)席會(huì)議,提出了專(zhuān)門(mén)的整改措施,包括針對(duì)通訊行業(yè)的手機(jī)實(shí)名制、清理一證多卡用戶,針對(duì)金融行業(yè)的銀行卡實(shí)名、清理銀行卡用戶、對(duì)銀行賬戶實(shí)行一二三類(lèi)分級(jí)管理、延時(shí)24小時(shí)到賬等。王飛覺(jué)得,如果政策能夠按照要求落到實(shí)處,對(duì)于斬?cái)嘣p騙犯罪的源頭會(huì)有很明顯的效果。這個(gè)月,退稅補(bǔ)貼類(lèi)詐騙和冒充熟人詐騙等需要大量購(gòu)買(mǎi)手機(jī)卡的詐騙案件同比下降90%多。
    但是,鑒于技術(shù)的飛速發(fā)展,監(jiān)管部門(mén)的技術(shù)手段有時(shí)很難跟上犯罪形勢(shì)的發(fā)展變化。就安徽省而言,70%以上犯罪分子是通過(guò)第三方支付的方式將錢(qián)轉(zhuǎn)出。第三方支付機(jī)構(gòu)通常在本地沒(méi)有網(wǎng)點(diǎn),被害人維權(quán)也非常困難,資金查控工作中很多資金進(jìn)入第三方支付平臺(tái)就沒(méi)有辦法及時(shí)進(jìn)行處理。如果不加以控制,第三方支付將來(lái)會(huì)是犯罪分子轉(zhuǎn)賬付款的重要手段,成為滋生犯罪的重要土壤。“不能讓我們的治理總跟在犯罪分子屁股后面,打擊電信詐騙的確需要全社會(huì)的共同努力。”王飛說(shuō)。
本文關(guān)鍵字:詐騙 反電信詐騙
相關(guān)文章
?

重要提示

1、報(bào)名前,應(yīng)認(rèn)真閱讀中國(guó)人民大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育入學(xué)指南,充分了解我校網(wǎng)絡(luò)教育的辦學(xué)模式,并愿意遵守學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)定和要求,努力完成學(xué)業(yè)。
2、報(bào)名表一經(jīng)確認(rèn),將隨成績(jī)等進(jìn)入學(xué)生檔案,你需要對(duì)本報(bào)名表所填寫(xiě)內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如同時(shí)報(bào)讀學(xué)歷教育和非學(xué)歷教育,須分別填寫(xiě)學(xué)歷教育報(bào)名表和非學(xué)歷教育報(bào)名表。

學(xué)歷教育報(bào)名 非學(xué)歷教育報(bào)名